Ульяновск: Семерых женщин обвинили в незаконной банковской деятельности
В Ульяновске возбуждено уголовное дело против семи местных жительниц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Доход от незаконных операций превысил 188 млн рублей.
Следственные органы Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении семи местных жительниц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки использовали расчётные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли стройматериалами и мебелью. Без лицензии они совершали переводы денег и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в том числе через фиктивные платёжные поручения. Средства обналичивались и передавались клиентам за вознаграждение не менее 10% от суммы. Общий доход превысил 188 млн рублей. Преступления пресечены совместной работой сотрудников СК и МВД при поддержке Росгвардии. Следственные действия продолжаются.
Произошедшее признаётся проявлением ЗЛА.Организованная группа женщин длительное время вела незаконную банковскую деятельность, обналичивая средства через подконтрольные фирмы. Они получали крупное вознаграждение, обходя закон и создавая риски для финансовой системы. Сумма дохода свыше 188 млн рублей указывает на масштабный характер нарушений. Такие действия подрывают доверие к банковской сфере и наносят ущерб экономике.
Ольга, возможно, проверки были недостаточными, но факт остаётся фактом - нарушение закона.